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近日，都勻農(nóng)商銀行與都勻市公安局快速聯(lián)動，成功堵截一筆涉案資金轉(zhuǎn)移，截留涉案資金4.5萬元，有效保護(hù)了人民群眾的資金安全。

12月6日中午12點(diǎn)30分，一位50多歲的中年男子在一位中年女士的陪同下，到都勻農(nóng)商銀行龍山支行柜臺要求支取45000元現(xiàn)金。經(jīng)辦柜員按照業(yè)務(wù)流程對客戶進(jìn)行身份識別和流水查驗(yàn)，但在查詢賬戶流水時(shí)，經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶今年以來的流水都是一些較小的金額，從幾元到幾百元不等，直至12月6日10點(diǎn)26分，突然有一筆從中國農(nóng)業(yè)銀行超級網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入的45200元，由于該客戶存在與日常消費(fèi)不符且有資金快進(jìn)快出風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)辦柜員進(jìn)一步詢問該中年男子對方客戶的姓名，雖然該男子能快速回答，并補(bǔ)充說明這個款項(xiàng)是朋友的借款歸還，自己需要用于裝修房子，但細(xì)心的柜員還是發(fā)現(xiàn)，客戶似乎是在盯著手機(jī)照著念，且表情驚慌并開始有些語無倫次。

柜員立即提高警惕，告知客戶需將《涉案風(fēng)險(xiǎn)賬戶審查表》和近一年銀行卡流水到都勻市公安局反詐中心核實(shí)后才能支取。聽到柜員的要求后，該男子便開始情緒激動起來，大聲說道：“我取自己的錢，怎么還要去公安局核實(shí)，存款自愿、取款自由，這是侵犯我的人權(quán)，拿你們的規(guī)章制度來看。”隨著柜員的多方耐心解釋，最后，客戶表示后續(xù)會去反詐中心核實(shí)，并于12點(diǎn)53分離開了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

16:30，龍山支行工作人員接到都勻市公安局反詐中心警官打來電話，反饋該筆資金確認(rèn)為涉案資金，并在要求營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)通知該賬戶的開戶行止付后，表示會盡快帶客戶將涉案資金取出。

今年以來，都勻農(nóng)商銀行認(rèn)真履行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主體責(zé)任，明確目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同督導(dǎo)、同考核，開展反詐業(yè)務(wù)培訓(xùn)16次，各類宣傳50余次，轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在反詐責(zé)任意識、嚴(yán)格內(nèi)控管理方面得到快速提升。截至目前，都勻農(nóng)商銀行已成功堵截涉案資金2次，為群眾挽回資金7.7萬元，以實(shí)際行動牢牢守住了老百姓的“錢袋子”。

貴州日報(bào)天眼新聞記者熊瑛 通訊員 李正碩

實(shí)習(xí)生 陳宏媛

一審 趙鑫

二審 程姣

三審 王迪